به گفته بازار، هند از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی دیجیتال مجازی مانند صرافی‌های ارزهای دیجیتال می‌خواهد که در واحد اطلاعات مالی به عنوان نهاد نظارتی کشور ثبت نام کنند و از مقررات مبارزه با پولشویی پیروی کنند.
بایننس در ماه مه در واحد اطلاعات مالی هند ثبت نام کرد تا فعالیت خود را در هند از سر بگیرد، پس از آنکه رگولاتور هندی اخطاریه هایی را به 9 صرافی ارزهای دیجیتال خارجی به دلیل نقض مقررات داخلی صادر کرد.
رگولاتور هند همچنین از وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات خواسته است تا دسترسی آنلاین به این صرافی ها را مسدود کند.
صرافی ارزهای دیجیتال کوکوین در ماه مارس در رگولاتور هند ثبت شد، اما با جریمه کمتری معادل 3.45 میلیون روپیه مواجه شد.
آژانس مبارزه با پولشویی کانادا نیز 4.38 میلیون دلار بایننس را به دلیل نقشش در مقررات مبارزه با پولشویی جریمه کرد.
به گزارش رویترز، چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل سابق بایننس، در ماه مه توسط قاضی دادگاه منطقه ای ایالات متحده، ریچارد جونز در سیاتل، پس از اعتراف به تخلف از قوانین پولشویی ایالات متحده، به چهار ماه زندان محکوم شد.
آیا این اخبار اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید
